Небывалый резонанс вызвал доклад о махинациях с офшорами с участием крупных политических фигур, опубликованный международным агентством журналистских расследований. В документ попали имена известнейших государственных чиновников со всего мира, в том числе и российского и украинского президентов.
Согласно приведенным в документах данным, участниками преступной схемы стали ведущие немецкие банки и один из гигантов в области производства электроники, предположительно – Siemens. Сделки по уклонению от налогообложения проводились через юридическую контору Панамы Mossack Fonseca.
В докладе не опубликовано конкретных названий банковских организаций, участвовавших в коррупционной схеме, но приведенные сведения не оставляют сомнений, что это крупнейшие банки Германии и не только. Что же касается концерна Siemens, в рассекреченных документах приводятся факты о том, что сотрудниками компании «черная бухгалтерия» велась просто немыслимыми масштабами.
Документы содержат сведения о причастности к преступным схемам более чем 10 лидеров стран:
- Саудовской Аравии
- Ирана
- Сирии
- Украины
- России
- Бразилии
На финансовую нечистоплотность Siemens указывали еще в 2006 году, когда руководство концерна подозревали в незаконном получении выгодных контрактов путем дачи взяток крупным чиновникам. Было проведено расследование, в результате которого был обнародован объем перечисленных взяток – более миллиарда евро.
Реакция немецких банков на обвинения
Первыми поспешили ответить крупнейшие Berenberg и Deutsche Bank. Руководство обоих банков подтвердило свою посредническую деятельность при работе с офшорными организациями. По словам пресс-секретаря немецкого Deutsche Bank, их финансовое учреждение оказывает подобные услуги, но с полным соблюдением законодательства и ответственностью за свои действия. Представитель банка подчеркнул, что все клиенты проходят доскональную проверку, которая в последнее время значительно усилена.
Своему коллеге вторил и пресс-секретарь Berenberg, который заявил, что они строго соблюдают букву закона и проводят мероприятия по недопущению осуществления операций подставными фирмами.
Источник - ru-trade.info
Свежие комментарии